مداهمات على بنك المانيا بعد اتهامات بالتورط في قضايا غسيل أموال

0 1٬283

مداهمات على بنك المانيا بعد اتهامات بالتورط في قضايا غسيل أموال

يواجه بنك المانيا شكوكاً واتهامات متزايدة بعد مداهمات استهدفت مكاتب البنك في المركز المالي لفرانكفورت.

وتأتي هذه المداهمات، بسببب عدم الإبلاغ عن التحويلات المشبوهة.
ووفقاً للقانون، يجب على الموظفين الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ، أو محاولات غسيل الأموال المحتملة.

و شنت المداهمات يوم الجمعة ، تحت إشراف ضباط من مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA) والرقابة المالية الألمانية BaFin.

ولم يوضح مكتب المدعي العام في فرانكفورت أية تفاصيل إضافية حول مجريات التحقيق ، بسبب سرية ” إجراءات التحقيق الجارية”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد