المانيا تعلن عن خطة لمحاربة غسيل الأموال
أعلنت الحكومة الألمانية عن خطة للقضاء على الجرائم المالية، وذلك لإنهاء ما صرّح به وزير المالية كريستيان ليندنر، بأنّ ألمانيا “لها سمعة بأنها جنة غسيل الأموال”.
و قال ليندنر في بيان هذا الأسبوع: “لدينا الشجاعة لتحقيق نجاح كبير”. “من خلال هياكلنا القوية والفعالة ، وسنعمل على التأكد من حماية رجال الأعمال الصادقين من غيرهم الذين لا يلتزمون بالقواعد.”
و أصدرت وزارة ليندنر خطتها يوم الخميس، وهي عبارة عن ثلاث مبادرات: إنشاء سلطة اتحادية جديدة لمكافحة الجريمة المالية. بالإضافة إلى التعهد بتدريب المزيد من الخبرات ، وتسريع الرقمنة وتعزيز عمل التكنولوجيا والربط بين سجلات الممتلكات ذات الصلة.
وبحسب الخطة التي نشرتها الوزراة، تهدف وكالة الجرائم المالية الفيدرالية الجديدة ، إلى تطوير الخبرات والتركيز على “منهجية متابعة الأموال”. و ستدمج هذه الوكالة بشكل وثيق مع وحدة الاستخبارات المالية، للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.